Минюст США ведет расследование вероятных манипуляций денежными курсами, подтвердила Bloomberg начальник департамента уголовных расследований министерства Митили Раман, но фигурантов не именовала. Свои расследования уже ведут антимонопольные регуляторы Евросоюза, английское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на денежных рынках (FCA), службы по надзору за финансовыми рынками Швейцарии и Гонконга. США активно участвуют в расследованиях остальных государств, признала Раман.
Южноамериканские прокуроры хотят употреблять информацию, которую они получили в рамках расследования манипуляций со ставкой LIBOR (начато в 2011 г.). По его итогам банки Barclays, UBS, Royal Bank of Scotland и Rabobank уже выплатили наиболее $4 миллиардов штрафов и согласились в течение минимум 2-ух лет предоставлять чиновникам информацию. Получение инфы — это одно из основных достижений, признала Раман.
Cейчас в фокусе расследования — электронные чаты трейдеров пары банков, они обменивались информацией и могли играться на опережение заказов клиентов, чтоб воздействовать на курс, который фиксируется в 16.00 по лондонскому времени и употребляется для переоценки текущей стоимости активов и доходов, произнес WSJ источник, знакомый с ходом расследования. Было несколько схожих неформальных трейдерских чатов, часть заглавий известна — «Картель», «Клуб бандитов», «Клуб мечты», уточнил он. Royal Bank of Scotland уже передал электронные записи 1-го из служащих FCA, знают в FT. Наикрупнейшие игроки денежного рынка — Deutsche Bank и Citigroup сотрудничают с властями, докладывают источники WSJ.
США уже предъявляли остальным странам претензии, связанные с манипулированием курсами валют. Конгресс США в этом году просил минфин проанализировать ситуацию, но министерству не удалось выявить формальные подтверждения противодействия «корректировке механизма платежного баланса и получения несправедливых конкурентных преимуществ в интернациональной торговле». В сентябре 60 американских сенаторов попросили администрацию президента включить вопросец денежного манипулирования в переговоры по транстихоокеанскому партнерству.
Решение минюста — это продолжение расследования обстоятельств кризиса 2008 г. и похода на денежный сектор, считает Джеймс Чеппелл из Berenberg Bank. Банки стали оправляться от кризиса и регулятор может ужесточить требования, продолжает он.
Группа ученых из Social Science Research Network, проводившая ранее анализ конфигураций ставок LIBOR в сопоставлении c действенной ставкой ФРС, не выявила доказательств злоупотреблений, манипулирования и неконкурентного поведения банков. Но она подтвердила на базе статистики, что при обычном конкурентноспособном рынке ставки не должны могли быть так изменяться.
Доборная информация помогает или подтвердить закономерности, или снять претензии, оптимистичен европейский чиновник. Денежный регулятор Швейцарии уже востребовал от UBS прирастить на 50% резервы на покрытие судебных и регуляторных рисков, которые на конец сентября составляли $1,94 миллиардов.