Финские правоохранительные органы проводят расследование случаев возможного отмывания средств в Финляндии бывшим российским министром связи Леонидом Рейманом. По данным газеты Helsingin Sanomat, дело инициировано Государственным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 г.
Милиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал наиболее $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund — офшору, зарегистрированному на Бермудах.
Передача средств, по данным издания, шла через финскую компанию Sekom, основанную Андреем Титовым. По мнению милиции, Sekom употребляла для отмывания средств резервные счета клиентов. Титов говорит, что средства, которые располагались на этих счетах, использовались в качестве залога при больших сделках. На данный момент Sekom проходит функцию банкротства. Кроме отмывания средств милиция подозревает Титова в уходе от налогов и даче взяток. Титов был задержан при пересечении финской границы в среду вечерком.
В мае 2006 г. коммерческий арбитраж Цюриха признал Реймана обладателем IPOC, пишет Helsingin Sanomat. IPOC, а именно, обладает толикой в одном из операторов «большой тройки» — «Мегафоне». Еще в мае 2006 г. трибунал, разбиравший претензии бермудского IPOC International Growth Fund на 19,4% «Мегафона» (часть 25,1%-ного пакета, обретенного «Альфа-групп» в 2003 г.), пришел к выводу, что настоящим обладателем IPOC является не датский юрист Джеффри Гальмонд, а чиновник российского правительства, курировавший связь. И Гальмонд, и Рейман это не раз отрицали.
Это не 1-ое расследование в Европе в отношении Реймана. В 2011 г. прокуратура Франкфурта-на-Майне тоже подозревала бывшего министра в отмывании средств ($150 млн). По данным прокуратуры, четыре сотрудника Commerzbank и Джеффри Гальмонд посодействовали Рейману реализовать его активы, но при всем этом скрыли имя реального обладателя; расследование этого дела длилось 6 лет. С 1996 по 2001 г. Commerzbank обладал телекоммуникационными активами в интересах Гальмонда, писал The Wall Street Journal. Прокуратура обвинила датского юриста в том, что он «фронтировал» Реймана, который перевел телекоммуникационный бизнес из муниципального владения в несколько подконтрольных ему забугорных компаний. Но в весеннюю пору 2012 г. прокуратура прекратила расследование уголовного дела и сняла все обвинения с Гальмонда. Это автоматом избавило от претензий и Реймана.