Иск был подан зарегистрированной на полуострове Невис компанией Cornwall Management Ltd (Cornwall) и ее представителем, гражданином РФ Олегом Соловьевым.
В сентябре 2007 года Thor был предоставлен заем в 2,2 миллиона баксов на девелоперский проект в Бруклине. Представители Thor и ее аффилированной компании Atlant по соглашению, заключенному в июле 2010 года, обязались погасить долг средствами от реализации недвижимости при условии согласия Cornwall продлить срок выплаты по задолженности и воздержаться от подачи иска, говорится в материалах дела.
По утверждению Cornwall и Соловьева, ответчики сделали мошенничество методом заключения соглашения, не намереваясь делать его условия. По словам истцов, параллельно представители Thor договаривались со посторонней компанией о стремительной продаже недвижимости по стоимости ниже рыночной. Подачу иска в южноамериканский трибунал истцы мотивировали тем, что Батраченко - гражданин США, основоположник зарегистрированной в Нью-Йорке компании Thor USA и ряда остальных компаний, проживает в Нью-Джерси.
Трибунал в Нью-Йорке отклонил иск, признав, что, невзирая на наличие у Батраченко гражданства США, его неизменное место проживания на нынешний день - Россия.
Thor Group - это объединение, в которое входят в том числе южноамериканские, российские и казахстанские управляющие компании. Группа была базирована в 1994 году в Нью-Йорке, где размещается ее головная компания - Thor United. Группа вела проекты в сфере недвижимости как в США, так и в России, в том числе в Казани, Новосибирске и Столичной области.